WASHINGTON: Federal yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD düzenlemelerini aşan ve suç faaliyetlerinden elde edilen gelirler için bir sığınak haline gelen bir kripto para borsası kuran bir Rus vatandaşının tutuklandığını söyledi.
Anatoly LegkodymovÇin’de yaşayan bir kişi, Salı akşamı Miami’de tutuklandı ve lisanssız para transferi yapmak suçundan mahkemeye çıkarılacaktı.
Savcılar, Çin merkezli kripto para borsası Legkodymov’un, bizlato Ltd.’nin çoğunluk sahibi olduğu, gerekli kara para aklamayı önleme önlemlerini uygulamadı ve kullanıcılarının yalnızca asgari düzeyde tanımlanmasını talep etti, hatta kullanıcıların “straw man tescil ettirenlere”, kullanıcılar için ön. .
Adalet Bakanlığı, Bizlato’nun doğrudan veya aracıları aracılığıyla uyuşturucu, sahte kimlikler ve diğer yasa dışı ürünler için karanlık bir ağ pazarı olan Hydra Market kullanıcılarıyla 700 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi gerçekleştirdiğini söyledi.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Bugünün eylemleri açık bir mesaj veriyor: İster Çin’den ister Avrupa’dan yasalarımızı çiğneyin veya tropik bir adada mali sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını ABD’deki bir mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz. Beyan. başarısız kripto para şirketi FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in geçen ay Bahamalar’da tutuklanmasına açık bir gönderme.
Legkodymov’a yöneltilen suçlamalar, suçlu bulunmaları halinde en fazla beş yıl hapis cezasını içeriyor. 40 yaşındaki Legkodymov Çarşamba günü gözaltındaydı ve onun adına yorum yapacak bir avukatı olup olmadığı belli değildi.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı ve Fransız makamlarının kendi eylemlerini açıklamaları bekleniyordu.