MANGALURU: Ulusal Soruşturma Teşkilatı (NIA), Bihar’la bağlantılı olarak, dördü Dakshina Kannada’dan ve biri Kerala’daki Kasaragod’dan olmak üzere beş hawala ajanını tutukladı. Phulwarisharif PFI davası.
Tutuklananlar, Panemangalore’den Mahammad Sinan, Sajipamuda’dan Sarfraz Nawaz, Iqbal, Panemangalore, Dakshina Kannada bölgesindeki Puttur’dan Abdul Rafeek M ve Kerala’daki Kasaragod’daki Kunjuthur’dan Abid KM.
NIA soruşturmaları Bihar Phulwarisharif PFI davası Güney Hindistan’da geniş bir hawala ajanı ağının açığa çıkmasına ve onların Karnataka’da tutuklanmasına yol açtı.
Bir bildiriye göre, Bihar ve Karnataka dışında faaliyet gösteren ve kökleri BAE’de bulunan bir hawala tarafından finanse edilen bir PFI modülü, beş PFI görevlisinin tutuklanmasıyla çökertildi.
NIA, PFI çerçevelerinin phulwarishrif ve Motihari, Bihar’daki PFI faaliyetlerine gizlice devam etme sözü vermişti ve ayrıca yakın zamanda Bihar’ın Doğu Champaran bölgesindeki belirli bir topluluktan bir genci çıkarmak için bir ateşli silah ve mühimmat ayarlamıştı. Modülden üç memur 5 Şubat’ta tutuklandı.
Salı günü tutuklanan beş zanlı, PFI’nin Hindistan dışından elde edilen yasa dışı fonları PFI liderlerine ve kadrolarına dağıtmak ve kanalize etmek için düzenlediği suç komplosuna aktif olarak dahil olmuş gibi görünüyor.
Bu davada daha önce yedi zanlı, geçen yıl Temmuz ayında Patna’nın Phulwarisherif bölgesinde eğitim ve terör ve şiddet eylemleri işlemek için toplandıklarında tutuklanmıştı.
NIA ekipleri Pazar gününden bu yana Kasaragod ve Dakshina Kannada bölgelerinde kapsamlı aramalar yapıyor.
Sekiz yerde aramalar yapıldı ve birden fazla dijital cihaza ve birkaç crore rupi ile sonuçlanan işlemlerin ayrıntılarını veren suçlayıcı belgelere el konuldu.
Temmuz 2022’den bu yana soruşturma ipuçlarını takip eden NIA ekibi, 27 Eylül’de PFI yasağına rağmen, PFI ve liderlerinin/kadrolarının şiddet içeren aşırıcılık ideolojisini yaymaya devam ettiğini ve ayrıca suç işlemek için silah ve mühimmatı düzenlediğini tespit etti.
‘Paradan sonra’, PFI davasında sanıkların ve şüphelilerin banka hesaplarına para yatırırken yakalanan NIA dedektifleri Sarfraz Nawaz ve Mahammad Sinan’a ulaştı.
Paranın izini sürmek ve noktaları birleştirmek konusunda ısırılan NIA, Dubai ve Abu Dabi’den yasadışı yollarla elde edilen fonları toplayıp Mehammad Sinan, Sarfraz Nawaz, Abdul’a teslim eden Iqbal ve diğer ortakları araştırırken uluslararası komployu ve fonlarla olan bağlantıları çözmeyi başardı. Hindistan’da Rafeek M ve Abid KM.
Yapılan soruşturmada Sarfaraz, Sinan ve Rafeek’in parayı zanlı ve zanlılara ait farklı banka hesaplarına yatırdığı ortaya çıktı.
Beş zanlı yakında Patna’daki NIA Özel Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. NIA, yasaklanan PFI’nin hem uluslararası hem de yerel yasadışı finansman kanallarını tespit etmek, izlemek ve engellemek için daha fazla soruşturmanın sürdüğünü söyledi.